Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
5. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
6. О назначении заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
7. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «Орскнефтеоргсинтез» на 2024 год.
8. Об утверждении плана проверок по внутреннему аудиту ПАО «Орскнефтеоргсинтез» на 2024 год.
9. Об утверждении заключения о крупных сделках.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении рыночной стоимости акций ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02180-Е, дата регистрации 04.04.1994; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02180-Е, дата регистрации 04.04.1994
3. Подпись
3.1. Директор правового департамента (доверенность Д-236 от 08.02.2023 г.)
Бейлисон Р.Е.
3.2. Дата 15.12.2023г.